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寰烁股份(832773):监事、高级管理人员任命公告
发布日期:2022-09-20 17:06   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2022年 8月 18日审议并通过《关于公司高级管理人员聘任》的议案;公司第三届监 事会第六次会议于 2022年 8月 18日审议并通过《关于提名李文先生担任第三届监事 会监事》的议案。

  任命袁波先生为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自2022年 8月 18日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名李文先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

  因工作调整,李国栋先生辞去财务负责人职务,董事会聘任袁波先生为新任财务负责人。

  因工作调整,陈霞女士辞去监事职务,监事会提名李文先生为新任监事,尚需公司股东大会审议通过。

  李文,男,汉族,1988年 5月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。

  2009年 7月-2014年 3月,在山西颐源阳光工贸集团股份有限公司担任战略发展中心总经理职务;2014年 3月-2015年 8月,在山西晋土地农业开发有限公司担任行政副总经理职务;2015年 8月-2018年 7月,在临猗县欣意通电子商务有限公司担任“小懒到家”运营总监职务;2018年 7月-至今,入职担任山西寰烁电子科技股份有限公司董事会办公室副主任职务。

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

  上述人员的任命,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产经营产生不利影响。

  《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

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