香港彩现场开奖直播,58彩58彩开奖手机报码
您当前所在的位置: 主页 > 法律在线 >
寰烁股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
发布日期:2022-09-22 09:52   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-025证券代码:832773证券简称:寰烁股份主办券商:山西证券山西寰烁电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年8月18日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月8日以书面方式发出5.会议主持人:董事长袁红生6.会议列席人员:监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》1.议案内容:议案具体内容详见公司于2022年8月22日于全国中小企业股份转让系公告编号:2022-025统()披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-027号)。

  6.反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本表决事项不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  8.(二)审议通过《关于取消增加对山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司出资的议案》1.议案内容:公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟增加对山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司出资的议案》,现由于山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司(以下简称“联创公司”)战略发展需求,拟吸收山西名码云联科技有限公司为新入股公司接受中科同昌万锦信息技术股份有限公司20%股份。

  11.反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本表决事项不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  13.(三)审议通过《关于公司对外融资拟以不动产提供抵押担保的议案》1.议案内容:根据公司目前经营需要,公司拟向山西运城农村商业银行股份有限公司贷款3000万元,将位于运城市盐湖区工业园区南风大道9号的土地为该笔贷款提供抵押担保,具体融资情况以最终签订的书面协议为准。

  15.公告编号:2022-025反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本表决事项不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  (四)审议通过《关于公司高级管理人员聘任的议案》1.议案内容:议案具体内容详见公司于2022年8月22日于全国中小企业股份转让系统()披露的《高级管理人员、监事任命公告》(公告编号:2022-029号)。

  反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本表决事项不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  (五)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:议案具体内容详见公司于2022年8月22日于全国中小企业股份转让系统()披露的《2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030号)。

  反对/弃权原因:无3.回避表决情况:本表决事项不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。

  公告编号:2022-025三、备查文件目录《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》山西寰烁电子科技股份有限公司董事会2022年8月22日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》 (二)审议通过《关于取消增加对山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司出资的议案》 (三)审议通过《关于公司对外融资拟以不动产提供抵押担保的议案》 (四)审议通过《关于公司高级管理人员聘任的议案》 (五)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。

  本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!不良信息举报电话: 举报邮箱:扫一扫,慧博手机终端下载!

金融新闻| 社会文化| 社会新闻| 历史咨询| 法律在线| 教育新闻| 旅游新闻| 时尚新闻| 女性生活| 健康新闻|

Power by DedeCms