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京鹏科技(430028):第五届董事会第十五次会议决议
发布日期:2022-08-22 05:52   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  2.会议召开地点:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦七层公司第四会议室

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月8日以邮件方式发出 5.会议主持人:顾本家

  鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人。

  根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定,未经股东大会同意,国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

  议案内容详见公司于2022年7月21日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-016)。

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