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京鹏科技(430028):召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
发布日期:2022-08-23 22:21   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人。

  鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应予换届。经征求股东单位意见,本届监事会提名王影、曹连胜为公司第六届监事会候选人,与职工监事王蕊共同组成第六届监事会成员。

  根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定,未经股东大会同意,国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

  鉴于董事会将于近期换届,特提请股东大会批准:董事会换届后选举董事长和聘任总经理时,可以由董事长兼任总经理。

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

  (三)登记地点:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

  (一)会议联系方式:联系地址:北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦705;

  (一)与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十五次会议决议》; (二)与会监事签字确认的公司《第五届监事会第九次会议决议》。

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